【揭秘首例数字人民币洗钱案：11人落网，涉案上千万】，我哈喽，大家好，欢迎阅读五谈体育，我是主播老虎。7日凌晨结束的2022年卡塔尔世界杯预选赛亚洲区最终阶段的比赛中，中国国家男子足球队11。第1战平澳大利亚，本来这场比赛呢踢的是相当不错的，舆论呢也应该围绕着这场比赛来，但是呢。主教练李铁是以一己之力扛下了所有的舆论，这件事呢，昨天咱们已经聊到了，对吧？在赛后的新闻。

9月中旬和往常一样，河南新密市市民曲某在购物网站上下了订单，然后顺利的收到了货物，然而这次网购竟然引出一起洗钱大案，该案也成为被警方破获的首例数字人民币。以前。公众号披露，曲某收到网购物品后不久接到了一个陌生电话，对方自称是商家，表示其网购的物品存在质量问题，准备以三倍的价格对曲某进行补偿，区某。
【揭秘首例数字人民币洗钱案：11人落网，涉案上千万】，强强对话之一希尔达鲁比古岸林大一岁属相正是坡面障碍技巧，因伤缺阵了平昌冬奥的，他伤愈后展现强势。先后赢得该项目的世锦赛冠军以及本赛季世界杯冠军，此外平昌冬奥会该项目冠军瑞士选手萨拉霍夫。以及美国选手凯利，乔翰尼等都是贾爱玲强有力的对手，而空中技巧是中国队的强项，混合团体与金牌。擦肩是有遗憾，但更能激发中国队在个人项目上的潜能，虽然个人项目的竞争与偶然性更大，徐梦桃。

到对方的提示，被对方以验证身份为名要求转账多笔，共计20余万元，之后曲某意识到自己被骗了，新密市公安局接到区某报警后，立即着手侦办，发现多笔款项均流向一个不同于以往网络支付的特定电子。钱包内，侦查员走访商业银行金融机构第三方支付结算公司后，在郑州市公安局反诈中心的指导下，终于查明该电子钱包内的资金属于数字人民币，并锁定犯罪嫌疑人林某，此后新密警方在福建省。

成功抓获犯罪嫌疑人11人，据新密警方披露，这是国内首例破获利用数字人民币钱洗钱的案件，涉案金额达7位数，列新采访多位办案民警和业内专家，试图还原这起案件的不寻常之处。据新密警方介绍，9月13日，福州人林某收到来自柬埔寨的上线发来的消息，对方告诉他，全面开始测试的数字人民币具有隐蔽性高的特性，并建议他找身边的人开通数字人民币钱包，探索用数字人民币洗钱。

和消息一起发来的，还有一份附件是开通数字人民币钱包的操作流程，参与办理本案的新密市公安局杨警官对恋情表示，这些诈骗团伙有专门的技术研究团队数字，人民币由于具有前端的隐匿性，很快就被他们。盯上了伺候李某通过下线，以公司业务发展，需要租借数字人民币钱包和银行卡为由，找到了一批普通打工者，提出租用他们的数字人民币钱包，租金为每天200元当日到账，这些打工者的共同特点是收入不高。

同时对数字人民币钱包缺乏了解，小a是福建南平市的一个普通打工者，9月中旬在下班回家的路上，他接到了这笔租借数字人民币钱包和银行卡的生意，在利益的驱动下，小a第2天办了一个数字人民币。包和银行卡并把密码一同交给了对方。400元，剩下的200元给小a，案发之时，小a通过出租数字人民币钱包。

银行卡共计获利4000多元。都在福建南平市，他们分散租房居住，并把其中一个出租屋作为固定的办公地点，用于线上转账的操作，10月中旬的一天，他们发现多张用于洗钱的。房卡被冻结了，李某意识到可能会出事，就通知所有人销毁作案证据，不过此时警方的证据已经固定，抓捕已经近在咫尺，为了弄清楚这是什么电子钱包，我们前前后后花了一个星期跑了10多家不同的单位。

杨警官对炼心介绍，崔警官表示，本案涉及的资金流非常分散，涉及到几十个银行账户，还有几个以前没见过的数字人民币钱包，每笔帐都需要多方面的确定，工作非常繁琐，这给我们造成了极大的困扰。数字人民币是中国央行发行的法定数字，货币尚处于测试阶段，目前试点地区包括北京，上海，深圳，海南等地，河南并没有进入城市试点名单，据杨警官介绍，数字人民币钱包。

转账金额很大，本案中我们发现有一个钱包，一天转账200万，目前数字人民币钱包虽然有限额，但他们在一个钱包下开通多个账户，而且每个账户的限额是独立的，最多一个钱包开了7个账户，崔警官对恋馨透露。与银行卡洗钱案相比，本案不一样的地方在于加入了数字人民币钱包，这是我们未曾见过的东西，虽然钱包是实名制的，但我们无权获取相关信息，甚至连找哪个部门申请权限都不知道，不过我们一直在想办法探索跟商业银行金融机构。

第三方支付清算公司沟通请教学习，最后才成功获取了关键信息，为了攻克难关，河南省新密市公安局组成的专案组，力争尽快破案，在调取和固定证据这个环节上多的时候，我们有5个人在跑。前后花了一个星期的时间，经过多方努力，专案组获得了涉案的数字人民币钱包持有者信息，至此证据得以固定，专案组发现，这些数字人民币钱包的所有者赫然就在他们列出来的疑似嫌疑人名单上。

此前侦查员已经通过梳理大量的转账信息，列出了一张疑似嫌疑人名单，此后专案组决定连夜赶赴福建尽快收网，在当地警方的帮助下，专案组在两天内抓获犯罪嫌疑人11人。数字人民币尚属新鲜事物，很多人并不了解，为犯罪嫌疑人作案提供了一定空间，但长远来看，数字人民币绝不可能成为洗钱的工具。11月4日，福建南安市公安局也成功破获一例利用数字人民币洗钱的案件。

破获犯罪嫌疑人9人，该案从11月2日发现线索至破案，仅花了两天时间，深圳市信息服务业区块链协会法律专委会主任北京盈科深圳律师事务所合伙人郭志浩对列欣表示，数字人民币的诞生，在一定程度上就是。是为了预防洗钱等一系列违法犯罪活动，数字人民币的交易会记录在脸上，一旦发现犯罪行为很容易被追查到，数字人民币保护的是在法律允许范围内的隐私，司法机关查询相关交易记录并非侵犯隐私，所以从长远来看。

利用数字人民币进行洗钱是行不通的，郭志浩同时提醒，出租或售卖数字人民币钱包，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，根据相关法律规定，情节严重者最高，可获刑三年，此前已有多起售卖银行卡而获罪的案例。售卖数字人民币钱包和售卖银行卡本质上并无不同，千万不要为了蝇头小利抱有侥幸心理，以身试法。这样就是本期节目的全部内容，更多财经深度分析，欢迎搜索订阅听财经。

我们下期节目见。